VIDEO. UPDATE. Procuratura Republicii Moldova a publicat informaţii noi despre frauda bancară. Se cunosc sumele, schemele şi beneficiarii finali

Procurorul general Eduard Harunjen, directorul Centrului Naţional Anticorupţie, Bogdan Zumbreanu, şefa Agenţiei pentru Recuperarea Bunurilor Infracţionale, Otilia Nicolai, şi adjunctul procurorului-şef al Procuraturii Anticorupţie, Adriana Beţişor, au susţinut o conferinţă de presă în care au prezentat noi detalii din frauda bancară.

Eduard Harunjen: În cauza fraudei bancare, procurorii şi ofiţerii au documentat peste 200 de persoane, atât din ţară cât şi din afara ţării.

Pe site-ul Procuraturii Republicii Moldova este publicată Strategia de recuperare a fraudei bancare. Societatea publică trebuie să cunoască toţi paşii, etapele fraudării, grupurile de persoane beneficiare, căile pe care le-au parcurs aceste mijloace băneşti.

Adriana Beţişor: Am investigat peste 90 la sută din ceea ce înseamnă această fraudă bancară.

În acest moment s-au identificat beneficiarii finali.

Valoarea prejudiciului statului în această fraudă este de 13,34 miliarde de lei. Cele trei bănci implicate sunt sub supravegherea BNM. Din această sumă, în jur de 2 miliarde sunt puse pe seama BNM.

Sunt implicate două grupări mari: grupul Gacikevici şi grupul Platon, Filat şi Şor.





În jur de 477 de milioane de lei au fost recuperate până acum. Raportul Kroll doi a fost recepţionat, se traduce şi se studiază.

Bogdan Zumbreanu: Procesul de recuperare a bunurilor infracţionale constă din urmărirea lor, confiscarea şi repararea prejudiciului cauzat. 

Bunurile infracţionale aflate peste hotare urmează să fie repatriate în Republica Moldova.