Transparency International Moldova critică amendamentele la Legea combaterii spălării banilor: proceduri viciate şi riscuri iminente
Vizualizari:

Transparency International Moldova critică amendamentele la Legea combaterii spălării banilor: proceduri viciate şi riscuri iminente

Transparency International Moldova califică, într-o notă, făcută publică marţi, amendamentele aprobate de Parlament la un şir de legi, între care cea privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, Codul de executare al Republicii Moldova, Legea privind societăţile cu răspundere limitată şi Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, drept viciate şi cu riscuri iminente de corupţie. Amendamentele la legile respective au fost aprobate de Guvern la 20 iulie curent şi adoptate, în aceeaşi zi, în prima lectură, de Parlament.

„Ţinem să remarcăm că modificările respective au fost operate în grabă, într-un mod abuziv şi ilegal, fără a respecta rigorile privitoare la actele normative şi transparenţa decizională”, se menţionează în nota TI Moldova.

Iată câteva dintre remarcile făcute de TI Moldova:  

  • Şedinţa Guvernului a fost una ad-hoc, nefiind anunţată din timp, proiectul modificărilor în legislaţie şi materialele  aferente fiind publicate contrar prevederilor legislaţiei privind transparenţa procesului decizional.
  • Din materialele plasate pe pagina web a Guvernului nu este clar cine este autorul real al proiectului legii: Nota informativă la proiect a fost semnată de Secretarul General al Guvernului, iar la şedinţa  Guvernului proiectul n-a fost prezentat de reprezentantul autorităţii care a venit cu iniţiativa legislativă, ci de consilierul Prim-ministrului pe probleme juridice (Nicolae Eşanu).
  • În materialele aferente proiectului de lege lipsesc o serie de documente obligatorii, inclusiv avizele ministerelor responsabile de domeniul economie, finanţe, justiţie, expertiza anticorupţie a CNA, opinia/avizul Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor (SPCSB). În nota informativă la proiect lipseşte şi avizul de confomritate cu standardele GRECO, MoneyVal, pe care Republica Moldova, în calitate de subiect al monitorizării de către aceste organisme internaţionale, trebuie să le respecte.
  • Parlamentul a admis examinarea proiectului de lege în prima lectură, în aceeaşi zi în care acesta a fost aprobat de Guvern, neavând acceptul pozitiv al comisiei de bază – Comisia juridică, numiri şi imunităţi. Raportul acestei comisii indică cert că ”proiectul de lege nu a întrunit numărul necesar de voturi”. De reţinut că şedinţa comisiei ar fi avut loc grabnic între şedinţa Guvernului (ora 10:00, 20.07.2020) şi şedinţa Paramentului (14:00, 20.07.2020).
  • Comisia economie, buget şi finanţe a Parlamentului ar fi examinat şi susţinut, cu vot majoritar, proiectul de lege. Totuşi, fără a face o trimitere clară şi relevantă la modificările operate, comisia a specificat că ”precizările prevăzute de proiectul de lege vor asugura respectarea standardului de reglementară ”clară şi previzibilă”, cerute de stndardele CEDO pentru respectarea drepturilor de proprietate”.
  • Nici în Parlament n-au fost prezentate expertizele economică, financiară, anticorupţie ale proiectului de lege, precum şi de implementare a principiilor MoneyVal transpuse şi în Legea 308/2017 – în special, opinia SPCSB.

TI Moldova consideră, de asemenea, că „proiectul de lege a fost elaborat şi promovat cu abateri grave de la exigenţele elaborării actelor normative şi transparenţei decizionale, în regim grabnic (la finele sesiunii de primăvară-vară a Parlamentului), inclusiv fără avizele de conformitate cu standardele comunitare, în speţă ale Consiliului Europei, ceea ce trezeste suspiciuni privind caracterul comandat al modificărilor operate”.

”Riscul major al aplicării acestor modificări în legislaţie, în special în contextul combaterii spălării banilor, este împiedicarea efectuării unei urmăriri efective prin sechestru şi recuperare a activelor dobândite în rezultatul fraudelor financiar-bancare. De fapt, aceste modificări vor reduce la zero prevederile şi spiritul Legii 308/2017 cu privire la  prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Un alt risc important este zădărnicirea urmăririi eficiente prin atragerea în litigii judiciare interminabile, fără şanse de recuperare ulterioară a activelor urmărite de către procurori în cadrul investigaţiilor fraudelor financiare, în special celor financiar-bancare.

Modul în care au fost elaborate şi promovate modificările în legislaţie, inclusiv interpretările anumitor prevederi din legislaţia actuală (de ex., ”beneficiar efectiv”), ar favoriza anumite grupuri de interese, adevăraţii iniţiatori ai proiectului de lege, –  prin asigurarea unei căi legale de preluare a activelor sechestrate. Aceste modificări ar fi, mai degrabă, în detrimentul interesului public de a recupera mijloacele şi activele rezultante din fraude financiare şi bancare”, se mai spune în nota analitică a TI Moldova.

Transparency International – Moldova consideră necesară retragerea din procedură de examinare parlamentară a proiectului de lege de modificare a unor acte normative, aprobat de Guvern şi adoptat de Parlament în prima lectură la 20.07.2020, ca fiind unul ilegal şi contrar interesului public, şi care ar putea împiedica aplicarea Legii 308/2017 cu privire la combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

De asemenea, Transparency International – Moldova atrage atenţia partenerilor străini ai Republicii Moldova, reprezentanţilor structurilor internaţionale specializate în prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului asupra pericolelor generate de proiectul acestei legi.

Similare
RECOMANDĂRI