Banca Naţională extinde lista jurisdicţiilor netransparente
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Banca Naţională extinde lista jurisdicţiilor netransparente

Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) a aprobat modificări la lista jurisdicţiilor ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă. Într-un comunicat de presă al instituţiei se spune că lista a fost completată cu 16 jurisdicţii: Botswana, Cabo Verde, Regatul Cambodgiei, Curaçao, Republica Ghana, Insulele Fiji, Insulele Labuan, Maldive, Sultanatul Oman, Samoa Americană, Regatul Maroc, Republica Populară Mongolia, Palau, Regatul Thailandei, Republica Tunisiană, Trinidad şi Tobago.

Modificările au fost operate în baza unei analize a listelor elaborate în acest sens de Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (FATF), UE şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD). Listele respective includ jurisdicţiile cu risc înalt şi alte jurisdicţii monitorizate, jurisdicţiile cu deficienţe în strategiile de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, la fel, lista ţărilor off-shore necooperante şi, respectiv, jurisdicţiile ce nu respectă standardele privind transparenţa şi schimbul de informaţii în scopuri fiscale.

Potrivit BNM, decizia are ca scop neadmiterea achiziţionării sau dobândirii fie directe, fie indirecte, a deţinerilor într-o bancă din Republica Moldova de către persoanele rezidente în jurisdicţiile ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă, precum şi neadmiterea înfiinţării pe teritoriul Republicii Moldova a sucursalelor băncilor din jurisdicţiile respective.

Similare
RECOMANDĂRI