Ce spune Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor despre „Laundromatului rusesc” din R. Moldova
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) a venit cu o reacţie la studiul prezentat ieri de organizaţiile non-guvernamentale precum că prin sistemului bancar al Republicii Moldova au fost spălate 70 mlrd USD. Potrivit autorităţii, datele acesteia nu coincid cu cele prezentate în studiu.
„Conform legislaţiei naţionale cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, SPCSB recepţionează doar tranzacţiile suspecte de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, prin virament sau numerar de la anumite limite. Tranzacţiile realizate între bănci, între bănci şi Banca Naţională a Moldovei, între bănci şi Trezoreria de Stat, între Banca Naţională a Moldovei şi Trezoreria de Stat sunt exceptate de la raportare în adresa Serviciului”, se menţionează într-un comunicat al instituţiei.
Potrivit celor de la SPCSB, volumul fluxurilor financiare provenite din statele CSI (în special Federaţia Rusă) indicate în datele statistice ale Băncii Naţionale a Moldovei şi preluate de autorii studiului nu coincid cu informaţiile deţinute de către Serviciu.„Conform datelor acumulate şi analizate de Serviciu, confirmate inclusiv prin documente oficiale, valoarea totală a mijloacelor băneşti legalizate în contextul tipologiei „Global Laundromat”, avînd la bază ordonanţe judecătoreşti, cu utilizarea conturilor corespondente ale băncilor ruseşti deschise la BC MOLDINDCONBANK SA, a constituit cca 22 013 152 564 USD”, susţin reprezentanţii SPCSB.
Totodată, reprezentanţii Serviciului urmează să revină cu informaţii complexe referitor la desfăşurarea tipologiei de spălare de bani „Global Laundromat”.
Potrivit studiului elaborat de Transparency International Moldova şi Comunitatea Watchdog.md, în perioada anilor 2010-2014 circa 70 de miliarde de dolari americani de la băncile ruseşti au fost spălaţi prin intermediul instanţelor şi băncilor din R. Moldova, folosind hotărâri judecătoreşti ilegale privind datoriile false. Potrivit autorilor studiului, nicio persoană din cadrul autorităţilor de supraveghere şi de urmărire penală din Moldova nu a fost condamnată.
