Documentele de investigaţie Kroll au fost transmise Procuraturii Anticorupţie
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Documentele de investigaţie Kroll au fost transmise Procuraturii Anticorupţie

Banca Naţională a Moldovei a transmis Procuraturii Anticorupţie documentele de investigaţie Kroll. Actele se referă la frauda care a dus la insolvabilitatea a trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank.

Potrivit unui comunicat de presă al Băncii Naţionale, citat de IPN, reprezentanţii Kroll au transmis BNM în mod oficial toate documentele de investigaţie ale consorţiului internaţional Kroll şi Steptoe & Johnson. Ei şi-au confirmat disponibilitatea de a colabora cu organele de anchetă moldoveneşti pentru a susţine efortul de recuperare a bunurilor fraudate pe plan internaţional, dar şi pentru a întări baza probatorie în procedurile iniţiate pe plan intern.

Informaţia din raport a fost prezentată publicului larg în decembrie 2017, într-o sinteză care dezvăluie cum au fost furaţi banii, precum şi ţările prin care aceştia au circulat sau în care au ajuns. Sinteza este accesibilă în limbile engleză şi română pe pagina web a BNM. 
Similare
RECOMANDĂRI