Sursa foto:Foto simbol Vizualizari:
Milioane de dolari au fost spălaţi prin băncile din Republica Moldova, ca să ajungă investiţi în Spania
Aproximativ 39 de milioane de dolari de origine dubioasă au fost spălaţi prin băncile din Republica Moldova, Ucraina, Lituania şi Estonia, ca mai apoi să ajungă în Spania, unde au fost investiţii în imobile, automobile, piese pentru automobile, pantofi şi alte bunuri.
Potrivit mold-street.com, care face referire la Bloomberg, ar fi vorba de o parte din cele 230 de milioane de dolari care au fost deturnate încă în 2007 din bugetul Rusiei, printr-o schemă criminală în aşa-numitul „caz Magnitski“ şi care ulterior au ajuns în diverse ţări.
Aproximativ 52 de milioane de dolari din această schemă au trecut în perioada 4-13 februarie 2008, prin conturile a două firme din Republica Moldova (Bunicon-Impex SRL şi Elenast-Com SRL), deschise la Banca de Economii, pe atunci controlată de Guvern, iar acum în lichidare ca urmare a furtului miliardului.
Bloomberg mai scrie că pe 10 aprilie, doi procurori spanioli - Juan Jose Rosa Alvarez şi Jose Grinda Gonzalez - au depus într-o instanţă de la Madrid probe care ar arăta că printr-o schemă de spălare a banilor, aproximativ 35 de milioane de euro din cele 230 de milioane de dolari au ajuns în Spania prin intermediul conturilor din bănci din Republica Moldova, Ucraina, Lituania şi apoi prin Estonia.
„Fondurile au fost spălate în 2008 printr-o structură internaţională de companii, bănci şi ţări care nu au nicio transparenţă, nicio colaborare financiară sau procedurală”, au scris procurorii de stat în cererea depusă într-o instanţă din Madrid.
Aproximativ 52 de milioane de dolari din această schemă au trecut în perioada 4-13 februarie 2008, prin conturile a două firme din Republica Moldova (Bunicon-Impex SRL şi Elenast-Com SRL), deschise la Banca de Economii, pe atunci controlată de Guvern, iar acum în lichidare ca urmare a furtului miliardului.
Bloomberg mai scrie că pe 10 aprilie, doi procurori spanioli - Juan Jose Rosa Alvarez şi Jose Grinda Gonzalez - au depus într-o instanţă de la Madrid probe care ar arăta că printr-o schemă de spălare a banilor, aproximativ 35 de milioane de euro din cele 230 de milioane de dolari au ajuns în Spania prin intermediul conturilor din bănci din Republica Moldova, Ucraina, Lituania şi apoi prin Estonia.
„Fondurile au fost spălate în 2008 printr-o structură internaţională de companii, bănci şi ţări care nu au nicio transparenţă, nicio colaborare financiară sau procedurală”, au scris procurorii de stat în cererea depusă într-o instanţă din Madrid.
