Mold-Street: Interpuşi din offshoruri şi conexiuni cu separatiştii. Cine sunt acţionarii Energbank blocaţi de BNM
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Mold-Street: Interpuşi din offshoruri şi conexiuni cu separatiştii. Cine sunt acţionarii Energbank blocaţi de BNM

Pe 11 ianuarie 2019 Banca Naţională a Moldovei a a anunţat că a blocat un grup de acţionari ai Energbank, care deţin circa 52,8% din capital. Motivul este faptul că ei acţionează concertat. În consecinţă au fost obligaţi să îşi vândă acţiunile.

În acelaşi timp din informaţiile făcute publice de Energbank, rezultă că e vorba de un grup de 13 companii şi persoane fizice care deţin împreună aproape 57% din capitalul acestei instituţii financiare. BNM deocamdată nu a explicat diferenţa de aproape 4%, scrie mold-street.md

Toţi acţionarii au conexiuni directe sau indirecte cu un milionar moldovean (şi familia acestuia) ce se ascunde în Cehia şi care are legături strânse şi cu regimul de la Tiraspol şi cu afacerişti de la Moscova.

Interpuşi din paradisuri fiscale

Nouă dintre cei 13 blocaţi de BNM au devenit acţionari ai Energbank încă în anii 1997 - 2000.

Printre ei se numără: 

1. Compania Enteh SA (unul dintre cei mai mari producători de alcool din Moldova) ce deţine un pachet de 8,09%, beneficiar real al pachetului fiind Natalia Covanji, care până nu demult a fost şi membru al Consiliului Energbank, fiind înlocuită pentru că face parte din grupul ce acţiona concertat;
2. Elena Makoveţkaia din Moldova – 0,85%;
3. Evident-Electro SA din Moldova – 7,33%, beneficiar nominal figurează Dina Djarapova din Cipru;
4. Vladimir Melnic din Moldova – 0,03%, acesta fiind şi administrator la compania Evident-Electro;
5. Dunav SA – 6,07%, beneficiar nominal figurând Iryna Bezugla din Cehia.

Citeşte continuarea pe mold-street.md.

Similare
RECOMANDĂRI