O misiune Moneyval va evalua cum Republica Moldova luptă cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

O misiune Moneyval va evalua cum Republica Moldova luptă cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului

O delegaţie a Comitetului de experţi din cadrul Consiliului Europei privind evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului (Moneyval) a sosit luni în Republica Moldova în misiune de evaluare, care va dura până la 12 octombrie.

 Delegaţia a fost primită de prim-ministrul Pavel Filip, care a reiterat angajamentul ferm al autorităţilor în implementarea standardelor internaţionale în acest domeniu.

"Am toată convingerea că vom conlucra calitativ, vom prezenta toate informaţiile necesare, iar acolo unde vor fi întrebări, vom veni cu explicaţii. Suntem hotărâţi să luăm toate măsurile necesare pentru a nu admite spălarea banilor şi evaziunile fiscale", a spus premierul.

Potrivit lui, în ultimii doi ani, Executivul a întreprins mai multe acţiuni pentru stabilizarea sistemului bancar, îmbunătăţirea mediului de afaceri, dar şi intensificarea acţiunilor privind contracararea corupţiei, a spălării banilor şi fraudelor. În acest sens, a fost fortificată şi instituţia responsabilă de prevenirea si combaterea spălării banilor, care în prezent este în subordinea directă a Guvernului.

În urma vizitei de două săptămâni, echipa de evaluare Moneyval va realiza un raport de evaluare, care va fi prezentat în prima jumătate a anului 2019.

Potrivit informaţiilor neoficiale, oaspeţii intenţionează să acorde o atenţie deosebită "amnistiei fiscale", care, în opinia multor experţi şi organizaţii obşteşti, vizează spălarea miliardului furate de la băncile moldoveneşti.

După ce Parlamentul a aprobat amnistia fiscală la sfârşitul sesiunii de primăvară-vară, secretarul executiv al Moneyval, Matthias Kloth, şi-a exprimat îngrijorarea faţă de graba cu care a fost adoptat un document atât de important.
 
Similare
RECOMANDĂRI