Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:
Procurorii PCCOCS şi ofiţerii INI au deconspirat companii off-shore care tăinuiau peste 400 mii euro şi 75 mii dolari
La 23 august 2019, procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), în comun cu ofiţerii Inspectoratului Naţional de Investigaţii din cadrul IGP al Ministerului Afacerilor Interne, au destructurat o schemă de evaziune fiscală în cadrul unei cauze penale, iniţiate în rezultatul analizei materialelor parvenite inclusiv de la Serviciul prevenirea şi combaterea spălării banilor şi Serviciul Fiscal de Stat.
Ca urmare a investigaţiilor efectuate, a fost stabilit faptul că în perioada 2016-2017, beneficiarul conturilor unei companii nerezidente, înregistrate în Marea Britanie şi Gibraltar, cu conturi bancare în Letonia, a beneficiat de mijloace băneşti în proporţii deosebit de mari, fără ca să prezinte Declaraţiile cu privire la impozitul pe venit către serviciile fiscale.
Aceasta a generat obligaţii suplimentare faţă de bugetul privind impozitele şi taxele, mai exact, eschivarea de la calcul şi plată a impozitului pe venit pentru perioadele fiscale 2016-2017, în proporţii deosebit de mari.
Beneficiarul companiilor a fost reţinut.
Aceasta a generat obligaţii suplimentare faţă de bugetul privind impozitele şi taxele, mai exact, eschivarea de la calcul şi plată a impozitului pe venit pentru perioadele fiscale 2016-2017, în proporţii deosebit de mari.
Beneficiarul companiilor a fost reţinut.
