UPDATE: Instanţa de judecată a admis demersurile procurorilor care au solicitat aplicarea arestului pentru doi dintre membrii grupului care a prejudiciat statul cu peste 30 de milioane de leilei
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

UPDATE: Instanţa de judecată a admis demersurile procurorilor care au solicitat aplicarea arestului pentru doi dintre membrii grupului care a prejudiciat statul cu peste 30 de milioane de leilei

Instanţa de judecată examinează astăzi demersurile procurorilor din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) de aplicare a măsurilor preventive în privinţa a doi membri ai unui grup criminal organizat, reţinuţi la data de 11 septembrie curent, într-o cauză care a prejudiciat statul cu peste 30 milioane lei.

UPDATE: Instanţa de judecată a admis demersurile procurorilor.

Cei doi reţinuţi aveau funcţii cheie la momentul comiterii evaziunii fiscale şi spălării banilor: o persoană era director de întreprindere, iar alta – şef de depozit.

În privinţa celorlalte persoane, în funcţie de starea sănătăţii, vârsta înaintată, gradul implicării în schema infracţională, accesibilitatea şi posibilitatea acestora de a înlocui, distruge, ascunde probele, precum şi conlucrarea cu organul de urmărire penală, procurorii au aplicat măsuri neprivative de libertate, potrivit legii.

Amintim că  schema criminală a constat în activitate de vânzare a mobilei şi produselor de carne – în Chişinău, Ungheni şi alte locaţii din republică – care nu era reflectată în contabilitate, contra mijloacelor băneşti în numerar, pentru comiterea evaziunii fiscale.  Mai mult, salariile angajaţilor erau achitate în plic, iar din banii proveniţi din evaziune fiscală, membrii grupului şi-au luat în proprietate patru imobile şi zece automobile, inclusiv de lux.

PCCOCS va reveni cu detalii pe parcurs, în lumina garanţiilor procedurale de care părţile la proces beneficiază, potrivit legii.
Similare
RECOMANDĂRI