Spălare de bani şi evaziune fiscală de peste 70 de milioane de lei
Sursa foto:Monitorul de Cluj Vizualizari:

Spălare de bani şi evaziune fiscală de peste 70 de milioane de lei

Cel puţin 15 persoane, atât din Chişinău, cât şi din alte localităţi ale Republicii Moldova, sunt implicate într-o schemă de spălare de bani în sumă de 65 de milioane de lei şi evaziune fiscală de aproape şase milioane. Informaţiile au fost comunicate într-o conferinţă de presă, de către procurorul-şef adjunct al Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, Vitalie Busuioc.

În prezent, cinci persoane sunt arestate, opt – au fost audiate în calitate de învinuiţi şi încă două au statut de bănuit, transmite IPN.

În schemă sunt implicaţi şi producători agricoli care, pentru a nu plăti impozite, au acceptat serviciile inculpaţilor. Potrivit oamenilor legii, este vorba despre un grup criminal organizat care falsifica documentele de achiziţie pentru producţia agricolă livrată fabricilor de prelucrare, trecând în acte în calitate de comercianţi persoane interpuse prin intermediul cărora acţiona. Pentru marfa livrată, reprezentanţii fabricilor transferau banii pe cardurile bancare ale persoanelor interpuse, care îi ridicau de la bancomate şi îi transmiteau inculpaţilor, iar aceştia le plăteau producătorilor agricoli prin intermediari.

Pentru serviciile prestate, membrii grupării îşi reţineau un comision de 9% din suma tranzacţiei. Restul banilor ajungeau în numerar la producătorii agricoli. Persoanele interpuse se alegeau cu 0,5% din banii ridicaţi. Bănuiţii activau în Chişinău, prin intermediul a trei bănci. Existau agricultori care refuzau serviciile bănuiţilor, fapt dovedit printr-un şir de interceptări telefonice. „În cadrul grupării fiecare membru avea un rol bine determinat: ţinere a evidenţei contabile oficiale şi duble, falsificarea documentelor de evidenţă primară, curieratul”, a precizat Eugen Bordos, procuror PPCOCS.

Organizatorii schemei sunt cercetaţi în stare de arest. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, ei riscă de la 5 până la 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală şi până la 6 ani pentru spălare de bani.

Similare
RECOMANDĂRI