Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:
Un tânăr din Republica Moldova va fi judecat pentru spălare de bani
Un tânăr învinuit de spălare a banilor în proporţii deosebit de mari va compărea în faţa magistraţilor. Procuratura Anticorupţie a finalizat urmărirea penală şi a transmis instanţei de judecată spre examinare cauza penală.
În anii 2013-2015, tănărul a deschis conturi la mai multe bănci din Republica Moldova şi a primit din străinătate mijloace băneşti în diferite valute. Suma banilor transferaţi se ridică la aproximativ 180 000 dolari SUA, care conform cursului oficial al BNM la data efectuării tranzacţiei, constituiau proporţii deosebit de mari.
Învinuitul, în schimbul unui comision de 72 000 dolari SUA din suma menţionată, a retras în numerar restul mijloacelor băneşti (aprox. 108 000 dolari SUA), pe care le-a transferat periodic, prin intermediul sistemului de remitere de bani „Western Union”, către mai mulţi beneficiari din Nigeria, Marea Britanie şi Benin. În scopul deghizării naturii banilor, acesta îi includea în formularele de expediere a banilor la rubrica „scopul operaţiunilor/tranzacţiilor” drept ajutoare materiale, donaţii şi cadouri.
Bărbatul a recunoscut parţial faptele incriminate, iar dacă instanţa îl va găsi acesta riscă o pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani.
Învinuitul, în schimbul unui comision de 72 000 dolari SUA din suma menţionată, a retras în numerar restul mijloacelor băneşti (aprox. 108 000 dolari SUA), pe care le-a transferat periodic, prin intermediul sistemului de remitere de bani „Western Union”, către mai mulţi beneficiari din Nigeria, Marea Britanie şi Benin. În scopul deghizării naturii banilor, acesta îi includea în formularele de expediere a banilor la rubrica „scopul operaţiunilor/tranzacţiilor” drept ajutoare materiale, donaţii şi cadouri.
Bărbatul a recunoscut parţial faptele incriminate, iar dacă instanţa îl va găsi acesta riscă o pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani.
