Sursa foto:imagine simbol Vizualizari:
VIDEO. Trei bărbaţi reţinuţi, după 13 percheziţii într-un dosar de escrocherie de peste 7,5 milioane de lei
Oamenii legii au documentat un grup de persoane specializat în escrocherii, care a prejudiciat atât companii, cât şi particulari cu peste 7,5 milioane de lei.
Urmare a şase luni de investigaţie, oamenii legii au stabilit că pe parcursul anilor 2020-2021, mai multe persoane dintr-o companie au convenit cu administratorii altei companii din R. Moldova să dobândească ilicit bunurile altor persoane.
Astfel, sub pretextul menţinerii relaţiilor economice de lungă durată şi în scopul livrării produselor agricole importate din Ucraina, trei angajaţi ai acestor companii au cerut şi au primit de la mai multe companii şi persoane peste 7,5 milioane lei, pretinşi „în avans.” Până în ziua de azi, însă, păgubiţii nu şi-au primit produsele agricole promise.
Urmare a 13 percheziţii la proprietăţile imobile şi mobile ale suspecţilor au fost depistate şi ridicate: telefoane mobile, carduri bancare MD şi Ucraina, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, cartele telefonice, contracte, ştampile – inclusiv ale unor întreprinderi înregistrate în zone off-shore.
Suspecţii, trei bărbaţi cu vârsta cuprinsă între 36 şi 69 ani, au fost reţinuţi, iar pe parcursul investigaţiilor, aceştia se prevalează de prezumţia nevinovăţiei.
În continuare, oamenii legii desfăşoară acţiuni de urmărire penală şi măsuri de investigaţii pentru acumularea şi a altor probe şi identificarea altor persoane care au avut de suferit în urma acţiunilor ilegale.
Astfel, sub pretextul menţinerii relaţiilor economice de lungă durată şi în scopul livrării produselor agricole importate din Ucraina, trei angajaţi ai acestor companii au cerut şi au primit de la mai multe companii şi persoane peste 7,5 milioane lei, pretinşi „în avans.” Până în ziua de azi, însă, păgubiţii nu şi-au primit produsele agricole promise.
Urmare a 13 percheziţii la proprietăţile imobile şi mobile ale suspecţilor au fost depistate şi ridicate: telefoane mobile, carduri bancare MD şi Ucraina, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, cartele telefonice, contracte, ştampile – inclusiv ale unor întreprinderi înregistrate în zone off-shore.
Suspecţii, trei bărbaţi cu vârsta cuprinsă între 36 şi 69 ani, au fost reţinuţi, iar pe parcursul investigaţiilor, aceştia se prevalează de prezumţia nevinovăţiei.
În continuare, oamenii legii desfăşoară acţiuni de urmărire penală şi măsuri de investigaţii pentru acumularea şi a altor probe şi identificarea altor persoane care au avut de suferit în urma acţiunilor ilegale.
