10 cazuri de trafic ilicit de bani - deconspirate în timpul controlului de securitate în Aeroportul Internaţional Chişinău
Sursa foto:border.gov.md Vizualizari:

10 cazuri de trafic ilicit de bani - deconspirate în timpul controlului de securitate în Aeroportul Internaţional Chişinău

319 200 dolari SUA, 141 340 euro, 53 340 lire sterline şi 26 650 ruble ruseşti – valută nedeclarată şi depistată pe parcursul anului 2021, în timpul controlului de securitate, în Aeroportul Internaţional Chişinău.

Potrivit Poliţiei de Frontieră, în cele 10 cazuri de trafic ilicit de bani au fost documentaţi trei cetăţeni ai Republicii Moldova, trei ai României, patru din Federaţia Rusă şi câte un cetăţean al Israelului şi Statelor Unite ale Americii. 

Cele două incidente au fost consemnate în prima jumătate a anului, ca restul faptelor ilegale să fie înregistrate în ultimele luni ale anului precedent. Totodată, cazurile au fost transmise, conform competenţelor, celor de la Serviciul Vamal pentru continuarea cercetărilor şi luarea măsurilor legale ce se impun.

Conform procedurilor de control al trecerii frontierei de stat prin Aeroportul Internaţional Chişinău, în timpul prelevării imaginilor, după scanarea bagajelor de mână, erau depistate sumele de bani nedeclaraţi. 

În cazul depistării numerarului care depăşeşte pragul valoric de 10.000 de euro, persoanele care nu au declarat sunt sancţionate contravenţional sau penal, după caz, iar diferenţa nedeclarată poate fi confiscată. 

Evidenţa circulaţiei transfrontaliere a numerarului reprezintă o măsură necesară pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi a infracţiunilor de contrabandă.

Similare
RECOMANDĂRI