Sursa foto:zdg.md Vizualizari:
Încă un dosar de confiscare a averii: Vameş cu avere nejustificată
Autoritatea Naţională de Integritate a emis act de constatare pe numele unui unui inspector principal din cadrul Direcţiei investigarea fraudelor vamale a Serviciului Vamal al Republicii Moldova.
In cadrul controlului stabilit pentru perioada 2013 – 2020, inspectorul de integritate a constatat că subiectul nu a putut justifica mijloace financiare în sumă totală de peste 2 milioane de lei. Astfel, în perioada 2013-2016, vameşul şi membrii familiei sale au înregistrat o diferenţă vădită de aproximativ 1 milion 248 mii de lei, între proprietatea dobândită şi veniturile obţinute. Iar, pentru perioada 2016-2020, inspectorul de integritate, a stabilit existenţa unei diferenţe substanţiale şi deţinerea averii cu caracter nejustificat, în mărime de peste 934 de mii de lei, diferenţa fiind constată între averea dobândită şi veniturile obţinute de către vameş împreună cu familia sa.
Deşi, pe toată perioada, subiectul a înregistrat venituri oficiale doar din salariu, acesta a reuşit să achiziţioneze mai mulţe bunuri imobile şi mobile (1 casă, un teren, trei automobile) să alimenteze conturi bancare cu numerar şi să încaseze mijloace financiare pentru transferuri internaţionale, etc. Fiindu-i solicitat punctul de vedere, vameşul nu a putut justifica provinienţa acestor sume de bani. Fapt pentru care inspectorul de integritate a considerat că aceste sume au fost obţinute în mod ilicit.
Pe cauza dată, inspectorul de integritate a transmis un denunţ către Procuratura Generală a Republicii Moldova în vederea examinării aspectelor cu privire la evaziune fiscală săvârşită de o persoană fizică, îmbogăţire ilicită şi fals în declaraţii. Suplimentar, s-a solicitat de la Serviciul Fiscal de Stat iniţierea unui control fiscal asupra subiectului şi a soţiei acestuia.
Ca urmare a celor constatate, ANI va transmite cauza în instanţa de judecată pentru declanşarea procedurii de confiscare a averii nejustificate, care cade sub incidenţa legii ANI nr. 133/ 2016, în mărime de 934 de mii de lei.
Dacă actul emis de ANI va rămâne definitiv, subiectul riscă să nu mai deţină o funcţie publică sau de demnitate publică, pentru o perioadă de 3 ani. Totodată acesta va fi inclus şi în Registrul interdicţiilor al ANI.
Deşi, pe toată perioada, subiectul a înregistrat venituri oficiale doar din salariu, acesta a reuşit să achiziţioneze mai mulţe bunuri imobile şi mobile (1 casă, un teren, trei automobile) să alimenteze conturi bancare cu numerar şi să încaseze mijloace financiare pentru transferuri internaţionale, etc. Fiindu-i solicitat punctul de vedere, vameşul nu a putut justifica provinienţa acestor sume de bani. Fapt pentru care inspectorul de integritate a considerat că aceste sume au fost obţinute în mod ilicit.
Pe cauza dată, inspectorul de integritate a transmis un denunţ către Procuratura Generală a Republicii Moldova în vederea examinării aspectelor cu privire la evaziune fiscală săvârşită de o persoană fizică, îmbogăţire ilicită şi fals în declaraţii. Suplimentar, s-a solicitat de la Serviciul Fiscal de Stat iniţierea unui control fiscal asupra subiectului şi a soţiei acestuia.
Ca urmare a celor constatate, ANI va transmite cauza în instanţa de judecată pentru declanşarea procedurii de confiscare a averii nejustificate, care cade sub incidenţa legii ANI nr. 133/ 2016, în mărime de 934 de mii de lei.
Dacă actul emis de ANI va rămâne definitiv, subiectul riscă să nu mai deţină o funcţie publică sau de demnitate publică, pentru o perioadă de 3 ani. Totodată acesta va fi inclus şi în Registrul interdicţiilor al ANI.
