Un bărbat ar fi obţinut mai multe credite în baza unui act de identitate al altei persoane. El a fost reţinut în flagrant de poliţie
Sursa foto:politia.md Vizualizari:

Un bărbat ar fi obţinut mai multe credite în baza unui act de identitate al altei persoane. El a fost reţinut în flagrant de poliţie

Poliţiştii au reţinut în flagrant un bărbat de 33 de ani, domiciliat în mun. Chişinău, suspectat că a obţinut mai multe credite în baza unui act de identitate al altei persoane.

În momentul reţinerii s-a stabilit că suspectul, având la sine un buletin de identitate care aparţine altei persoane, intenţiona să obţină un credit în mărime de 250 000 de lei de la o companie de microfinanţare, amplasată în sectorul Botanica.

 

Verificările operative au arătat că persoana cu datele de identitate din buletin se află peste hotarele Republicii Moldova. Fiind contactat telefonic, bărbatul a comunicat că, aproximativ cu doi ani în urmă, în circumstanţe necunoscute i-a dispărut buletinul de identitate.
 
Este de menţionat că suspectul, nu este la prima abatere de la lege, fiind anterior cercetat penal pentru infracţiuni analogice, fapt pentru care era anunţat în căutare de către organele de drept.
 
În timpul anchetei  s-a constatat, că în ultimele două luni, pe numele persoanei din buletinul de identitate prezentat, s-a încercat şi au fost obţinute mai multe credite de la diferite companii de microfinanţare din mun. Chişinău, valoarea cărora se ridică la peste 400 000 de lei.
 
La moment de către angajaţii DICO a INI se petrec un şir de măsuri întru stabilirea altor persoane, care au suferit în urma acţiunilor suspectului, apartenenţa acestuia la alte infracţiuni, precum şi stabilirirea unei eventuale implicări  a angajaţilor companiilor vizate, care au admis eliberarea creditelor persoanei vizate.
 
La demersul procurorului, la 6 ianuarie curent, acestuia i-a fost aplicat arest pe un termen de 30 de zile, în Penitenciarul nr.13 Chişinău.  
 
Dacă vinovăţia acestuia va fi demonstrată, suspectul riscă de la 7 la 10 ani de închisoare.
 
Pentru prevenirea comiterii infracţiunilor similare, angajaţii poliţiei recomandă angajaţilor companiilor de microfinanţare să solicite şi alte documente, care demonstrează că cel care cere creditul este aceeaşi persoană cu cea din faţa lor.
 
Similare
RECOMANDĂRI