Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Banca Naţională a Republicii Moldova a publicat raportul Kroll 2 în limba română

Sinteza raportului Kroll 2 a fost tradusă în limba română si publicată de către Banca Naţională a Republicii Moldova.

În document sunt enumerate ţările prin care au fost spălaţi banii furaţi din Banca de Economii, Unibank şi Banca Socială. Totodată, sunt descrise schemele prin intermediul cărora 50 de companii din grupul Shor s-au împrumutat de la aceste instituţii financiare.

Compania Kroll a fost angajată de Guvernul Republicii Moldova pentru a investiga frauda bancară în urma căreia a dispărut un miliard de dolari din cele trei bănci.
 
Similare